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洗钱犯罪的主观条件和客观条件是什么以及法律依据

2020-11-02 09:45:01

对于犯罪所得的赃款赃物,是需要予以收缴的。但是有的人为了获取不正当利益,可能会对他人的财产进行洗钱,如果数额较大的,行为人是需要承担相应的刑事责任的。有的朋友就会疑惑,洗钱犯罪的主观要件是什么?青海律师事务所将在下文中为您详细介绍,欢迎阅读了解。

一、洗钱犯罪的主观要件是什么

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

二、洗钱罪的客观要件

1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

青海律师事务所

三、法律依据

《刑法》百九十一条【洗钱罪】

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

以上就是青海律师事务所为您整理的相关内容,洗钱犯罪的主观要件是需要行为人有洗钱的故意,并且行为人是需要实施相应的犯罪行为,洗钱罪的钱的性质,需要是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等财物。更多相关问题,如果您还需要法律方面的帮助,欢迎到青海律师事务所进行法律咨询。

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